La defensa de Gilda Susana Lozoya Austin consideró que existe una presión de las más altas esferas del gobierno federal para hacer mediático este caso y condenarla por el hecho de ser la hermana de Emilio Lozoya y no por un acto de supuesta justicia.
Tras una audiencia que duró 14 horas, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), luego que una jueza de control determinará como suficientes las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participó en la triangulación de 3 millones 400 mil dólares para tratar de evitar el seguimiento y destino de sobornos presuntamente entregados a su hermano por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.
“Nos llamó mucho la atención que dos veces se pronunciara en este caso la máxima autoridad, que inclusive, sí por supuesto la presidenta de la república, a quien le tenemos respeto y que respetamos su investidura, pero sí nos llamó mucho atención que con tantas ocupaciones y preocupaciones que tiene este país le ha dedicado tanto tiempo a este caso que entendería que es uno de los tantos casos que maneja la fiscalía general de la república o así quisiera pensar que no es un tema de encargos sino es un tema como uno más”, indicó Alejandro Rojas Pruneda, representante legal de Gilda Lozoya.
Dentro de las 14 horas que duró la audiencia hubo cuatro recesos, el primero de las 11:24 a las 12:15 de la mañana; el segundo de las 3:18 a las 5:00 de la tarde; el tercero de las 6:47 a las 8:47 de la noche y el cuarto de las 11:03 a las 11:45 de la noche horas.
Este último receso fue debido a una supuesta falla técnica reportada a las 11:03 horas, mientras la jueza, García Pineda, presentaba sus conclusiones y estaba próxima a determinar su decisión, fue interrumpida por una llamada en la que le pedían un receso por una falla técnica en la grabación de la audiencia, situación que generó suspicacia en la parte de defensora.
“Nos llamó la atención que en plena audiencia en plena resolución le llamaran el teléfono al auxiliar de sala para suspender la audiencia y para que se retirara una hora, ellos alegaron y obviamente no lo pongo en duda, no tengo elementos para dudarlo, pero hoy se alegaron a un problema técnico, pero nos llamó la atención que nunca llegó ningún técnico a la sala de juicios a arreglar algo, entonces no entendimos qué tipo de problema técnico había eso es algo que hay que reflexionar que nos llama la atención”, dijo Rojas Pruneda.
La FGR insistió en que se debería continuar con la audiencia para modificar la medida cautelar de libertad restringida, impuesta por la jueza García Pineda el pasado viernes 3 de julio, por la de prisión preventiva justificada.
Sin embargo, la impartidora de justicia determinó otorgar un plazo de 48 horas para que la defensa analice los nuevos datos de prueba presentados por el ministerio público federal para que pueda defender a su representada y citó para el jueves 9 de julio a las 09:40 horas en el Reclusorio Norte para la revisión de las medidas cautelares y determinar si se mantiene o se modifican.
De igual manera la jueza de control concedió a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), un paso de cuatro meses para la investigación complementaria.
La representación de la FGR destacó que basado en los lineamientos jurídicos de la banca suiza, señalan a Gilda Susana Lozoya Austin como la beneficiaria final de la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, lo que la hace responsable de los movimientos financieros de esta empresa lo que la convierte en coautora del fraude de la compra Agronitrogenados que se realizó cuando su hermano ya era director de Pemex.
En esta cuenta fueron depositados 3 millones 400 mil dólares, del presunto soborno que Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), dio a Emilio Lozoya, y que fueron redirigidos para el pago del inmueble en Lomas de Bezares el 20 de diciembre del 2012 por el cual pagó 34 millones 134 mil pesos.
La fiscalía indicó que presuntamente, Gilda Lozoya, de común acuerdo con su hermano Emilio y Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México, intentaron ocultar 3 millones 400 mil dólares de recursos de origen ilícito con movimientos bancarios de Tochos Holding Limited, los cuales se realizaron de la siguiente manera:
Transferencias de AHMSA a Tochos Holding Limited
12 junio 2012 – $500 mil dlls.
1 noviembre 2012 – $1 millón dlls.
9 noviembre 2012 – $ 1 millón dlls.
16 noviembre 2012 – $100 mil dlls.
28 noviembre 2012 – $800 mil dlls.
Total: 3 millones 400 mil dlls.
Transferencias de Tochos Holding Limited a María del Carmen Ampudia Cárdenas, por la compra de la propiedad adquirida el 14 de noviembre del 2012 por Emilio Lozoya Austin, ubicada en calle Ladera 20, Colonia Retana en Lomas de Bezares.
Transferencia Tochos Holding Limited a María del Carmen Ampudia Cárdenas
7 noviembre 2012 – $1 millón 500 mil Dlls
13 noviembre 2012 – $1 millón 80 mil Dlls.
Total: $2 millones 580 mil Dlls. ($34 millones 134 mil pesos)
En este caso, el agente del ministerio público federal mencionó que en la investigación, registrada en el expediente, se demuestra que Emilio Lozoya Austin, designó a su hermana Gilda Susana como beneficiaria final de la cuenta abierta en Suiza de Tochos Holding Limites, el 28 de febrero del 2012, es decir un mes antes de que este se sumara a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, el 29 de marzo del mismo año.
Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la representación de Pemex y el ministerio público federal, recordaron que el 28 de julio del 2020, Emilio Lozoya Austin, fue vinculado a proceso por los mismos hechos que inculpan a su hermana.
Alejandro Rojas insistió en que existe una presión de las más altas esferas del poder político del país para incidir en la decisión de los juzgadores que han estado al frente del caso relacionado con Emilio Lozoya.
“Yo quisiera pensar que la jueza va a tener el aplomo para resolver conforme a derecho, sí me doy cuenta de que hay una gran presión hacia ella y es algo que no solamente ha sido privativo hacia ella, ha sido privativo para todos y cada uno de los jueces que conocen los asuntos de Lozoya y desafortunadamente, pues a lo mejor está mal que lo diga, pero prácticamente a todos los terminan doblando por tantas presiones que tienen desde la esfera del poder”, consideró el abogado de la defensa.
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