Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Seheinbaum Pardo, en el marco de su conferencia mañanera, se refirió al tema de los casinos o casas de apuestas en el país que fueron identificados con supuestas operaciones irregulares.
En este sentido, la mandataria señaló la existencia de 13 giros tanto físicos como virtuales que operan en 8 estados del país cuyas operaciones están relacionadas con lavado de dinero.
Estados señalados:
Jalisco.
Nuevo León.
Sinaloa.
Sonora.
Baja California,
Estado de México.
Chiapas.
Ciudad de México.
Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que para evitar este tipo de situaciones, se debe actualizar la ley, pues como total todos tienen que cumplir una normatividad.
Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero», mencionó.
El modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas. Foto: Cuartoscuro
¿Cómo se dio este operativo?
El gobierno y las autoridades fiscales de la actual administración profundizaron en el hallazgo de un esquema irregular con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, pero, en especial, jóvenes que no sabían de este modus operandi.
La investigación es presidida por el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en conjunto con la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.
El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó García Harfuch.
Patrones ilegales identificados
Aunado a lo anterior, el titular de la SSPC refirió que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron:
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
Casinos con flujos internacionales de origen extranjero (se transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia).
Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas (operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos).
Por último, Grisel Galeano García mencionó que el modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas como trabajadores, jubilados y estudiantes, personas que no manejan grandes cantidades de dinero, a quienes se les roba la identidad, se les envían tarjetas prepagadas y con premios que pueden usarse en casinos, para que realicen apuestas en plataformas digitales.
