La presidenta Claudia Sheinbaum evadió este miércoles hablar específicamente de la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Ante la pregunta en su conferencia de prensa, la mandataria comparó el caso de esta medida contra 46 sujetos y empresas con los señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Además, señaló que la Fiscalía General de la República ya tenía abiertas carpetas de investigación en contra de una parte de los señalados.
«Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la fiscalía, pero no en todos», señaló.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que también congeló las cuentas bancarias de Torres Torres y los demás señalados en las sanciones.
La presidenta explicó que la UIF toma esta decisión cuando detecta operaciones irregulares y no necesariamente actúa por denuncias penales, por lo que los sujetos pueden acudir al banco a aclarar su situación.
Sheinbaum insistió que en el caso de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las autoridades mexicanos no confirmó vínculos de estas entidades financieras con el crimen organizado.
«La UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la fiscalía», añadió.
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