El grupo empresarial de los Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López, su esposa Sylvia Danna Pinto y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, forma parte de las figuras centrales del entramado empresarial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula con Genaro García Luna y los acusa de lavado de dinero.
Los empresarios de origen israelí no establecieron vínculos con García Luna cuando este se convirtió en secretario de Seguridad Pública. Según consta en diversos reportes, su relación se remonta a la década de 1980, cuando Mauricio Weinberg, padre de Alexis, y García Luna trabajaron juntos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
De acuerdo con datos de la UIF, hay más de 44 empresas involucradas en dicha red de corrupción. Se trata de distintas compañías en México, entre las que destaca ICIT Security, y la forma en que operaban consistía en trasladar el dinero a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados.
En junio de 2023 fue la primera vez que expusieron públicamente dicha red de corrupción, encabezada por los Weinberg, durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Y luego, ya empiezan las empresas que, como tales, además de sus directivos y sus accionistas, también han sido demandadas porque fueron los instrumentos, los que firmaron los contratos y los que hicieron todo el… o se llevaron el dinero”, cuestionó AMLO en ese entonces.
Este viernes lo volvieron a hacer y presentaron como tema principal de la conferencia que México recibió 5 millones 805 mil dólares, producto de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades, el pasado 25 de agosto, ubicadas en Estados Unidos y pertenecientes a la familia Weinberg, vinculada al exsecretario de Seguridad.
De acuerdo con información del gobierno federal, García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos con el siguiente detalle.
En una de las empresas relacionadas con el grupo empresarial aparecían como propietarios García Luna y su esposa. El gobierno de México acusa que esta empresa recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México un contrato por concepto de reconocimiento de adeudo, por el cual le pagaron en algún momento 26 millones 666 mil 666 pesos con 60 centavos.
El entramado, de acuerdo con el gobierno federal, forma parte de una red internacional de lavado que complementaba el esquema de defraudación al Estado mexicano, en ese entonces gobernado por Felipe Calderón.
El más joven del grupo empresarial, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, fue detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, y en México se encuentra a la espera del proceso de extradición, mientras que su padre, Mauricio Samuel Weinberg López, sigue prófugo de la justicia, pese a que las autoridades mexicanas han presentado varias acusaciones por su posible participación en el blanqueo de fondos públicos desviados a través de contratos gubernamentales fraudulentos.
